En redadas policiales se incautaron toneladas de tabaco ilegal, grandes cantidades de dinero en efectivo y una máquina contadora de dinero, supuestamente para desarticular un sindicato de blanqueo de dinero.
Los descubrimientos se produjeron cuando la Policía de Nueva Gales del Sur y la Policía Federal Australiana registraron casas y cobertizos de almacenamiento en el oeste de Sydney el lunes después de iniciar una investigación sobre el grupo sospechoso en mayo.
MIRA EL VIDEO DE ARRIBA: Cuatro hombres fueron arrestados después de que se descubrieron millones de cigarrillos supuestamente ilegales.
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Durante las búsquedas en varias direcciones en Burwood, Auburn y Wentworth, la policía supuestamente encontró 108.000 dólares en efectivo, aproximadamente 1,1 millones de cigarrillos, 2 kg de tabaco suelto, un reloj Rolex y dispositivos electrónicos.
Supuestamente se descubrió otro millón de cigarrillos cuando la policía detuvo un camión en Christina Road en Chester Hill.
Dos hombres, de 32 y 26 años, fueron arrestados y acusados por su presunta participación en el sindicato.
Un registro de la casa de Dundas Valley el mismo día supuestamente condujo a la incautación de varios teléfonos y al arresto de un hombre de 38 años que los funcionarios de la AFP describen como un “miembro importante del sindicato”.
La policía alega que el hombre lavó 23 millones de dólares en ganancias criminales a través del presunto sindicato; se dice que se “lavó” un total de más de 150 millones de dólares, según la policía.
Se produce tras el arresto el 14 de noviembre de un hombre de Merrylands de 29 años que supuestamente lavó más de 7,8 millones de dólares en ganancias del delito.
Según los informes, también se incautaron en la casa de Merryland cuatro teléfonos móviles, tarjetas bancarias, una pistola revólver, 15 cartuchos de munición y documentos en papel.
A los dos últimos hombres se les negó la libertad bajo fianza acusados de tratar con el producto del delito. El hombre de 29 años también fue acusado de media docena de cargos por posesión de armas de fuego.
La policía acusa al sindicato de reclutar personas para abrir cuentas bancarias y registrar transacciones falsas para lavar dinero antes de enviarlo al extranjero.
“Estas personas son conocidas como 'directores falsos': son directores de una empresa sólo de nombre, ya que las cuentas correspondientes fueron posteriormente tomadas por un miembro del sindicato y utilizadas para obtener grandes cantidades de ganancias criminales”, afirma la AFP.
Desde entonces, la operación policial ha congelado “varias” cuentas bancarias vinculadas al grupo, afirmó el comisario de Asuntos Penales de la AFP, Peter Fogarty.
“Hemos cortado el sustento y el oxígeno del crimen organizado y del blanqueo de dinero ilegal”, afirmó Fogarty.
Fogarty no descartó la posibilidad de nuevas detenciones.
Los cuatro acusados permanecen en el tribunal.
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