Un exbanquero que supuestamente negoció millones en préstamos falsos fue arrestado y vinculado a un sindicato de lavado de dinero de Nueva Gales del Sur.
Una investigación iniciada el año pasado reveló que un sindicato criminal atacó a compañías financieras de automóviles en Sydney, supuestamente utilizando información personal robada para solicitar préstamos de varias compañías financieras para comprar “autos fantasma” de lujo que no existían.
“Una investigación más detallada reveló que el alcance del sindicato se extendía mucho más allá de la financiación de automóviles y supuestamente orquestó un fraude de préstamos personales, comerciales y hipotecarios a gran escala contra múltiples instituciones financieras”, dijo la policía.
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Veinte personas ya han sido acusadas como parte de Strike Force Myddleton y permanecen ante los tribunales con 92 millones de dólares en activos incautados por la policía.
Las investigaciones en curso encontraron a un tercer cabecilla sospechoso, un corredor hipotecario autorizado que anteriormente trabajaba para dos bancos importantes.
La policía alega que el corredor trabajó con los otros cabecillas del sindicato. La policía dijo que el hombre “aprovechó su posición en el sector bancario para reclutar corredores y banqueros corruptos”.
“Estos informantes supuestamente negociaron más de $105 millones en préstamos fraudulentos para viviendas y negocios para “mulas” del sindicato, dijeron.
La policía registró el miércoles una casa en Dundas Valley y un casillero en el distrito comercial central de Sydney y arrestó allí a un hombre de 34 años.
Se confiscaron dispositivos electrónicos, documentos relevantes para la investigación, así como relojes de lujo, zapatos y joyas por valor de unos 260.000 dólares.
La policía también congeló dos propiedades con un valor estimado combinado de más de 3,5 millones de dólares.
El hombre fue llevado a la comisaría de Gladesville, donde fue acusado de 89 delitos relacionados con fraude por 105 millones de dólares contra tres bancos importantes, manejo imprudente del producto del delito y participación consciente en actividades directas de un grupo criminal.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Burwood el jueves.
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