La imagen de un palé repleto de dinero en efectivo no ha hecho nada para aliviar los temores de que millones puedan desaparecer después de ser canalizados hacia un plan de inversión aeroportuario “muy inusual”.
El acuerdo multimillonario, que prometía ganancias rápidas en un proyecto inmobiliario en el aeropuerto del sureste de Melbourne, fue lanzado a fines de 2025 por el ejecutivo de finanzas e inversiones Alande Mustafa Safi, de 44 años.
First Class Securities, una firma de corretaje con sede en Mauricio para administradores de fondos y personas de alto patrimonio neto, invirtió 5 millones de dólares (7,41 millones de dólares australianos) en el proyecto reclamado antes de que fracasara en noviembre.
Los detalles de la disputa fueron revelados el lunes en un fallo del Tribunal Federal que congeló más de 7,2 millones de dólares (10,7 millones de dólares australianos) en activos pertenecientes a Safi y sus dos empresas de Melbourne, Paragon Finance Group y Global Future Holdings.
Según First Class Securities, el acuerdo prometía un rendimiento del 55 por ciento de 2,75 millones de dólares estadounidenses (4,1 millones de dólares australianos), más el monto principal que se reembolsaría dentro de los 10 días posteriores a la inversión inicial.
En su fallo, el juez Yaseen Shariff señaló que la oferta de pagar 7,75 millones de dólares (11,5 millones de dólares australianos) parecía tan rápidamente “casi demasiado buena para ser verdad”.
“Este es un acuerdo excepcional con un rendimiento garantizado excepcional”, escribió.
La firma de corretaje afirma que Safi y sus empresas sólo han reembolsado 550.000 dólares estadounidenses (815.000 dólares australianos) del monto adeudado.
Las transferencias bancarias iniciales no lograron transferir el saldo debido a “problemas de cumplimiento”, según se informa, dijo Safi.
Luego envió a First Class Securities una fotografía de un palé cargado con una cantidad significativa de efectivo, escribió el juez.
“Aunque la evidencia parece fantástica, está respaldada por mensajes aparentemente enviados por el señor Safi indicando que en realidad estaba en el proceso de contar el efectivo”.
Luego afirmó que el dinero podría ser recogido por determinadas personas no especificadas en Dubai y otros lugares.
“Cuando se le pidió al señor Safi detalles, no pudo o no quiso proporcionarlos, incluso cuando se le informó que las circunstancias eran extremadamente inusuales y parecían ilegales”, escribió el juez.
El juez Shariff congeló 7,25 millones de dólares en activos después de descubrir que existía un riesgo real de que el dinero desapareciera de Australia y se perdiera en los tribunales del país.
First Class Securities tenía un caso prima facie de que Safi y sus empresas habían violado el acuerdo de inversión y habían hecho declaraciones engañosas, dijo el juez.
Sin embargo, no se examinó la exactitud de las acusaciones y pruebas presentadas ante el tribunal.
About The Author
