La empresa constructora no registrada de Perth, Nicheliving, está siendo llevada ante el Tribunal Administrativo del Estado de Australia Occidental por acusaciones de que liberó ilegalmente fondos de clientes de una cuenta fiduciaria.
La empresa, que ahora utiliza el nombre de Australian Property Alliance, está acusada de transferir 50.000 dólares de una cuenta de depósito en garantía a un promotor el día después de la firma del contrato.
La comisionada de consumidores de WA, Trish Blake, está interponiendo la acción disciplinaria en nombre de un cliente que firmó un contrato con Nicheliving para una casa en un desarrollo de estratos.
Se sospecha que se pagó dinero al desarrollador antes de lo que permiten las reglas.
“Cuando un promotor vende el plan para un desarrollo de estratos, la ley exige que los depósitos pagados por los consumidores se mantengan en una cuenta fiduciaria y deben permanecer en esa cuenta fiduciaria hasta que se registre el plan de estratos para el desarrollo”, dijo la señora Blake a ABC Radio Perth.
Trish Blake dice que es vital mantener la confianza del público en la industria de la construcción. (ABC Noticias: Nicolás Perpitch)
“Esto significa que el dinero está protegido si el desarrollo no avanza y que estos depósitos pueden devolverse a los consumidores y mantenerse seguros”.
“Lo que alegamos en este caso es que eso no sucedió.
“(Alegamos que) cuando la empresa operaba bajo el nombre de Nicheliving Real Estate, recibieron una suma de dinero de cierto consumidor y le dieron la mayor parte de ese dinero al desarrollador al día siguiente de la firma del contrato.
“Luego liberaron el resto después de que los compradores cancelaran el contrato”, afirmó la señora Blake.
Reclamo de infidelidad
Las reglas dictan cuándo se puede liberar dinero de una cuenta de depósito en garantía a un constructor, y el pago anticipado es una violación de esas reglas.
La señora Blake dijo que aunque el cliente afectado había reembolsado recientemente sus 50.000 dólares, la comisión había tomado en serio cualquier presunta infracción de las leyes de gestión de cuentas fiduciarias.
“Lo que alegamos es que las acusaciones implican retiros no autorizados de fondos de clientes y, como también actuaban como agentes inmobiliarios, el código de conducta de los agentes inmobiliarios también se aplica a su conducta”.
“Por lo tanto, también afirmamos que no cumplen con los estándares de honestidad, debido cuidado, diligencia y habilidad”.
Las cuentas de depósito en garantía de promotores y agentes inmobiliarios se auditan anualmente y el personal de protección al consumidor examina los informes de auditoría en busca de irregularidades.
La señora Blake dijo que esto era vital para mantener la confianza de los consumidores en la industria de la construcción.
“Cuando compras un paquete de casa y terreno según el plan o inviertes en un edificio de apartamentos que aún no se ha construido, lo que eso significa para el consumidor es mucha confianza en ese desarrollador, en ese constructor, para hacer avanzar el desarrollo y cuidar tu dinero”.
“Como defensores de los consumidores, debemos proteger esa confianza en esta industria porque si no confiamos en la industria, los consumidores no firmarán estos contratos y eso depende de nosotros”.
“Necesitamos que los consumidores confíen en que los promotores paguen por construir casas. Tenemos una crisis inmobiliaria.“
Los problemas de Nicheliving persisten a pesar del cierre de sesión
En noviembre del año pasado, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Policía Federal Australiana (AFP) allanaron las casas en Perth de los directores de la empresa Ronnie Michel-Elhaj y Paul Bitdorf.
Se registró una tercera propiedad en Hobart.
Según ABC, durante el allanamiento se incautaron ordenadores portátiles y teléfonos.
ASIC confirmó que la investigación estaba en curso.
Ronnie Michel-Elhaj es director de Nicheliving, que ahora opera como Australian Property Alliance. (Entregado)
En 2024, Nicheliving llegó a un acuerdo con el gobierno de Washington para renunciar a su licencia de construcción durante 10 años después de que cientos de clientes se quedaran con casas sin terminar o defectuosas.
Esto significó que los clientes podrían acceder a pagos de seguro de responsabilidad civil de construcción de hasta $200,000 para completar su trabajo de construcción, y el gobierno estatal pagaría la factura de $40 millones.
Los directores de Nicheliving ahora dirigen una empresa de desarrollo inmobiliario, Urban Infill Developments, y una empresa inmobiliaria llamada Australian Property Alliance.
La Australian Property Alliance también tiene una obligación tributaria de 750.759 dólares, según un informe de Creditor Watch.
El tribunal escucha acusaciones de cuentas de depósito en garantía
El Tribunal Administrativo del Estado se ocupará de la acusación de cuenta fiduciaria el 10 de marzo.
Si es declarado culpable, las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la revocación de su permiso de conducir o una suspensión temporal.
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