Un rico estratega de inversiones que se dice que posee miles de millones de dólares en el extranjero ha afirmado que no le queda ni un centavo para pagar a los abogados debido a órdenes judiciales que congelan sus cuentas bancarias australianas.
A Alande Mustafa Safi, de 44 años, residente de Dubai, se le congelaron sus fondos el lunes en una demanda presentada por un inversionista enojado que buscaba recuperar los millones invertidos en un sitio propuesto para un aeropuerto en el sureste de Melbourne.
La firma de corretaje First Class Securities, con sede en Mauricio, demandó a Safi y a dos de sus firmas australianas, solicitando el reembolso de más de 7,2 millones de dólares (10,7 millones de dólares australianos) que, según dijo, no se pagaron en virtud del acuerdo de inversión.
Durante una audiencia en un tribunal federal el viernes, el abogado de Safi, Massi Ahmadzay, pidió al tribunal que liberara 93.000 dólares para que su cliente pudiera pagar a sus abogados, cubrir los gastos generales de manutención y comprar vuelos de regreso a Australia.
Alande Mustafa Safi
“Mi cliente no tiene absolutamente ningún acceso a ningún fondo”, le dijo al juez Cameron Moore.
La orden de congelación, descrita como punitiva por Ahmadzay, también afecta a las empresas de Safi, Paragon Finance Group y Global Future Holdings, con sede en Melbourne.
El Banco Nacional de Australia y el Banco Commonwealth de Australia bloquearon el acceso a todas las cuentas bancarias locales, incluida la cuenta personal de Safi, que sólo tenía 1.000 dólares, dijo Ahmadzay.
El abogado Dinesh Ratnam dijo que First Class Securities permitiría que se liberara una pequeña cantidad, pero sólo después de que Safi revelara exactamente qué activos tenía y dónde.
El asesor de inversiones de 44 años le dijo a First Class Securities que era multimillonario y envió una captura de pantalla de una cuenta en un banco extranjero que supuestamente contenía miles de millones de dólares, dijo Ratnam.
El juez Moore permitió que se transfirieran 60.000 dólares a una cuenta fiduciaria en el bufete de abogados Massi Ahmadzay & Associates.
El juez rechazó una solicitud de fondos adicionales para cubrir 40.000 dólares de alquiler adeudado en Dubai, diciendo que los fondos liberados sólo deberían utilizarse para gastos legales y de manutención.
En la primera semana de febrero se llevará a cabo una audiencia para modificar o revocar las órdenes de congelamiento.
First Class Securities invirtió 5 millones de dólares (7,41 millones de dólares australianos) en el proyecto de inversión reclamado a finales de 2025 después de que se les dijera que se les pagaría un retorno de la inversión del 55 por ciento de 2,75 millones de dólares estadounidenses (4,1 millones de dólares australianos) en un plazo de 10 días.
En su fallo del lunes, el juez Yaseen Shariff calificó el acuerdo de extraordinario y “demasiado bueno para ser verdad”.
La demanda busca recuperar la cantidad supuestamente adeuda, después de pagar solo 550.000 dólares estadounidenses (815.000 dólares australianos), según documentos judiciales.
El señor Safi supuestamente afirmó que transferiría el dinero mediante transferencia bancaria.
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