El estafador acusado Chen Zhi, quien una vez supuestamente se jactó de ganar 46 millones de dólares al día mediante las llamadas “matanzas de cerdos”, fue escoltado fuera de un avión en China esta semana con una bolsa negra sobre su cabeza.
Hasta hace poco, Chen era un magnate de alto perfil en Camboya, al que se le daba el título de “neak okhna” o “señor”, con un imperio empresarial que incluía el desarrollo inmobiliario y la banca.
Nació en China pero tiene ciudadanía camboyana y se desempeñó como asesor del primer ministro del país, Hun Manet, y de su padre, el ex primer ministro Hun Sen.
“Al menos ha puesto una fachada de empresas legítimas que tienen buenas conexiones con el gobierno”, dijo Mark Taylor, quien anteriormente trabajó en temas de trata de personas para la organización sin fines de lucro Winrock International en Camboya.
El edificio figura en el sitio web de Prince Holding Group como su sede en Phnom Penh, Camboya. (AP)
Gran parte de la divulgación pública se llevó a cabo en el área de la filantropía, particularmente en la creación de una organización benéfica llamada Prince Foundation. Durante la pandemia, Chen donó 3 millones de dólares (4,5 millones de dólares) a Camboya para apoyar la compra de vacunas contra la COVID-19.
“Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por su amabilidad”, escribió Hun Sen, según una carta publicada en el Khmer Times.
“¡Que Buda te bendiga a ti, a tu familia y a tus colegas con los cinco destinos!”
Sin embargo, tanto las autoridades estadounidenses como las chinas investigaron al Sr. Chen por administrar sitios de juegos de azar en línea, fraude y otros negocios ilegales.
En octubre, el Sr. Chen fue sancionado por Washington y Londres por supuestamente liderar una operación de fraude cibernético multimillonaria llevada a cabo por cientos de estafadores introducidos de contrabando en edificios en Camboya.
Los negocios legítimos de Chen Zi incluían el sector inmobiliario y la banca. (AFP: Ministerio de Seguridad Pública de China)
Pero fue Beijing quien lo atrapó primero.
Las autoridades chinas confirmaron el jueves que Chen había sido extraditado de Camboya.
Un vídeo publicado por el Ministerio de Seguridad Pública de China lo muestra esposado y con una bolsa negra en la cabeza, siendo escoltado fuera de un avión de China Southern. En la pista esperaban guardias armados vestidos de negro.
El ministerio dijo que Chen elogió el “gran logro en la cooperación policial entre China y Camboya”.
Las autoridades chinas pronto emitirán órdenes de arresto contra “el primer grupo de miembros clave del grupo criminal de Chen Zhi” y arrestarán resueltamente a los fugitivos, según un comunicado.
Camboya dijo más temprano el jueves que el banco fundado por Chen, Prince Bank, había sido liquidado.
El banco es una subsidiaria del Prince Holding Group del Sr. Chen, uno de los conglomerados más grandes de Camboya, que según Washington ha servido como fachada para “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.
“Acumular presión”
Las autoridades camboyanas dijeron que arrestaron al Sr. Chen y a otros dos ciudadanos chinos esta semana y los extraditaron a solicitud de China.
Los tribunales chinos han condenado a muerte a personas por participar en fraude, incluidas más de una docena de personas el año pasado por su participación en grupos criminales con operaciones de fraude en la región de Kokang en Myanmar, que hace frontera con China.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a hacer comentarios el miércoles.
Jacob Sims, experto en delitos transnacionales y académico visitante en el Centro Asia de la Universidad de Harvard, dijo que la “gran mayoría” de las docenas de casos de fraude en Camboya operan con “fuerte apoyo” del gobierno.
“Esta detención se produce después de meses de aumentar la presión sobre el gobierno camboyano para que siga albergando y alentando a un criminal ahora famoso”, dijo Sims a la AFP.
Un cambio en el status quo sólo puede ocurrir si se mantiene la presión internacional sobre los “oligarcas financiados por fraude” de Camboya, dijo.
Los funcionarios camboyanos negaron las acusaciones de participación del gobierno y dijeron que las autoridades estaban tomando medidas enérgicas.
Sin embargo, Amnistía Internacional dijo el año pasado que las violaciones en los centros de fraude estaban ocurriendo a “escala masiva” y la mala respuesta del gobierno sugería complicidad del gobierno.
Las autoridades estadounidenses han acusado al Sr. Chen de fraude electrónico y delitos de conspiración para lavado de dinero. Se trata de aproximadamente 127.271 Bitcoins incautados, con un valor de más de 11.000 millones de dólares a precios actuales.
Él era el “cerebro detrás de un imperio de fraude cibernético en expansión”, afirmó en ese momento el Fiscal General Adjunto John Eisenberg.
Prince Group ha negado las acusaciones.
Prince Bank y un bufete de abogados que emitió un comunicado en nombre del grupo en noviembre no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Las estafas suelen operar desde recintos amurallados, como este allanado por las autoridades camboyanas en 2022. (Reuters: Cindy Liu)
Fraude de “matanza de cerdos”.
Los fiscales estadounidenses acusaron a Chen de administrar complejos en Camboya donde los trabajadores traficados llevaban a cabo esquemas de fraude con criptomonedas que generaron miles de millones.
Las víctimas fueron atacadas mediante estafas de “matanza de cerdos”, esquemas de inversión que generan confianza con el tiempo antes de que se roben los fondos.
Las operaciones han causado miles de millones de dólares en daños en todo el mundo.
Los centros de fraude en Camboya, Myanmar y la región atraen a extranjeros -muchos de ellos chinos- con anuncios de trabajo falsos y luego los obligan a cometer fraude en línea bajo amenaza de violencia.
Amnistía Internacional ha identificado al menos 53 estafas sólo en Camboya, donde grupos de derechos humanos dicen que las redes criminales se dedican a la trata de personas, trabajos forzados, tortura y esclavitud.
Los expertos estiman que decenas de miles de personas trabajan en esta industria multimillonaria, algunas de forma voluntaria y otras víctimas de la trata de personas.
Desde 2015, el Grupo Prince ha operado bajo la apariencia de negocios legítimos de bienes raíces, servicios financieros y consumo en más de 30 países, según fiscales estadounidenses.
Prince Bank abrió como institución de microfinanzas en 2015 y se convirtió en banco comercial en 2018.
AFP/AP
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