Tres miembros de una misma familia han sido acusados en Australia Occidental por su presunta participación en un grupo criminal vinculado al suministro ilícito de tabaco y cigarrillos electrónicos, según la Policía Federal Australiana.
Agentes de la AFP arrestaron esta semana a Zeanah Kanjou, de 47 años, a su padre Brian Tanzo, de 68, y a su yerno Ahmad El Ahmad, de 26, después de registrar varias propiedades.
Las AFP se incautaron ayer de cerca de un millón de dólares en efectivo y cinco toneladas de productos de tabaco tras registrar viviendas, almacenes y una tabaquería.
Las búsquedas se llevaron a cabo en el suburbio de Mandurah, al sur de Perth, así como en las ciudades regionales de Busselton y Bunbury, donde se incautaron alrededor de 30.000 productos de cigarrillos electrónicos.
El tabaco ilegal sospechoso en una tienda de Mandurah. (Entregado: AFP)
El Sr. Tanzo fue arrestado en una casa en el área de Mandurah donde la policía encontró alrededor de 800.000 dólares en efectivo, dos máquinas contadoras de dinero y productos de tabaco ilegales, dijo la policía.
Los agentes registraron una casa cerca de Bunbury y encontraron una máquina contadora de efectivo junto a una cama y fajos de billetes por un valor total de unos 240.000 dólares. La Sra. Kanjou fue arrestada.
La policía sospecha que el dinero incautado en la operación era producto del delito y supuestamente Tanzo y Kanjou no pudieron dar una explicación razonable sobre el origen del dinero.
Efectivo y artículos incautados en Mandurah. (Entregado: AFP)
La AFP afirma que los productos incautados habrían ahorrado millones de dólares en impuestos especiales e impuestos de la Commonwealth si se hubieran distribuido.
La Sra. Kanjou y su padre, el Sr. Tanzo, fueron acusados cada uno de traficar con el producto del delito, dinero o propiedades valoradas en 100.000 dólares o más.
Trío concedido la libertad bajo fianza
El Ahmad fue arrestado en un centro comercial de Bunbury y acusado de no cumplir una orden después de que supuestamente se negó a dar acceso a la policía a su teléfono móvil.
El joven y Tanzo comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Perth el viernes y a ambos se les concedió la libertad bajo fianza.
Ahmad El Ahmad ante el tribunal el viernes. (ABC Noticias)
El Sr. Tanzo tiene 72 horas para informar su pasaporte al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Se le ordenó no salir de Australia Occidental y su fianza personal se fijó en 50.000 dólares.
El tribunal determinó que el Sr. Tanzo no se encontraba bien porque tenía cáncer, lo que redujo su riesgo de fuga.
La fianza para el Sr. El Ahmad se fijó en 1.000 dólares. Como parte de las condiciones de su libertad bajo fianza, no se le permite comunicarse con los demás acusados ni interferir con los dispositivos electrónicos incautados por la AFP en el marco de la investigación en curso.
Los fiscales argumentaron que la AFP identificó a Kanjou como un riesgo importante de fuga porque tenía acceso a fondos.
Se le concedió la libertad bajo fianza y su fianza se fijó en 50.000 dólares y se requirió una fianza en efectivo de 20.000 dólares antes de que pudiera salir de la custodia.
Según sus términos, a la Sra. Kanjou no se le permite salir de WA, comunicarse con los coacusados ni eliminar datos de los dispositivos.
Los tres deberán regresar a la corte el 20 de marzo.
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