El director de un proveedor del Plan Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIS) ha sido acusado de su presunto papel en defraudar millones de dinero a los contribuyentes.
Billal Chami, de 31 años, está acusado de estar involucrado en lavado de dinero por valor de 3,6 millones de dólares, que según la policía provino de reclamaciones fraudulentas hechas al NDIS.
La Policía Federal Australiana (AFP) alega que algunas de las reclamaciones presentadas se referían a circunstancias en las que no se proporcionó apoyo ni servicios a los participantes.
Las autoridades dijeron que comenzaron a investigar al director del proveedor del NDIS en febrero del año pasado después de que la Comisión Australiana de Seguridad e Inversiones (ASIC) encontrara anomalías en las finanzas de Chami.
El Sr. Chami está acusado de estar involucrado en el lavado de dinero por valor de 3,6 millones de dólares. (ABC Noticias: Ethan Rix)
Se alega que Chami retiró repetidamente cantidades significativas de efectivo de varios bancos entre 2022 y 2025 para ayudarse a sí mismo y a otros a lavar dinero sucio.
Los oficiales registraron su casa en Villawood en diciembre y supuestamente confiscaron $35,000 en efectivo almacenados en un cajón de ropa interior, así como varias pistolas de perdigones y desintegradores de gel.
El martes, Chami compareció ante el Tribunal de Magistrados del Downing Centre de Sydney y el juez mantuvo su libertad bajo fianza.
Según los informes, los agentes de la AFP se incautaron de 35.000 dólares en efectivo. (Entregado: AFP)
Las condiciones de su libertad bajo fianza le prohíben ponerse en contacto con 26 personas en relación con la investigación de las presuntas reclamaciones fraudulentas.
El Sr. Chami ha sido acusado de un cargo de manejo de fondos valorados en $1,000,000 o más que se sospecha razonablemente que son producto de un delito penal.
Las autoridades comenzaron a investigar al director del proveedor del NDIS en febrero del año pasado. (AAP: Mick Tsikas)
La pena máxima por el delito es de cuatro años de prisión.
La Comisión de Calidad y Salvaguardias del NDIS ha emitido un aviso de intención de eliminar al Sr. Chami y a su proveedor del plan.
Según los informes, durante la redada se confiscaron rifles de aire comprimido y pistolas de gel. (Entregado: AFP)
El arresto de Chami se produjo después de que una represión conjunta a nivel nacional dio como resultado la ejecución de 333 órdenes de registro en Nueva Gales del Sur, Australia Occidental y Australia del Sur.
La AFP afirmó que, hasta el momento, sus operaciones selectivas habían dado lugar a que los investigadores forenses se hubieran incautado de 43 terabytes de datos.
Chami volverá a comparecer ante el tribunal el 24 de marzo.
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