El abogado de un hombre acusado de defraudar 3,5 millones de dólares en efectivo al NDIS y lavar el dinero fracasó en su intento de que se anularan las condiciones de fianza “onerosas” relacionadas con el uso del teléfono inteligente de su cliente.
Billal Chami, de 31 años, es director de un proveedor del Plan Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIS).
Se alega que retiró importantes cantidades de efectivo de varias cuentas bancarias y bancos para ayudarse a sí mismo y a otros a blanquear ganancias presuntamente delictivas. Se alega que Chami lavó 3,5 millones de dólares en efectivo provenientes de reclamaciones fraudulentas presentadas ante el NDIS durante un período de tres años entre 2022 y 2025.
Esto incluye casos en los que los participantes no recibieron apoyo ni servicios, afirma la Policía Federal Australiana.
Se alega que Billal Chami lavó 3,5 millones de dólares en efectivo que robó del NDIS. Imagen: NewsWire / Nikki Short
Chami fue visto fumando un cigarrillo antes de su audiencia de fianza en el Tribunal de Magistrados de Downing Center el martes, donde se reveló que alrededor de 3,7 millones de dólares en fondos relacionados con el NDIS supuestamente fueron depositados en cuentas vinculadas a las empresas de Chami.
En total, se realizaron retiros de efectivo por un total de más de 3,5 millones de dólares, alegaron los fiscales.
La jueza Susan Horan dijo al tribunal que el asunto supuestamente se refería al presunto producto del delito que involucraba a una empresa creada por el Sr. Chami, de la cual era director y en la que estaba involucrado el NDIS.
Alrededor de 26 participantes del NDIS se vieron afectados, se informó al tribunal.
“Es una hoja informativa muy seria y muy preocupante”, dijo Horan al tribunal.
La policía alega que lavó ganancias presuntamente delictivas. Imagen: NewsWire / Nikki Short
Los equipos de defensa y fiscalía acordaron una serie de condiciones de libertad bajo fianza, pero el asunto se estancó cuando el abogado de Chami, Mostafa Daoudie, intentó argumentar que una condición que impedía a su cliente utilizar un teléfono en el que se habían descargado aplicaciones cifradas era demasiado “onerosa”.
“Básicamente le impide sostener un teléfono inteligente”, dijo Daoudie.
“Seamos honestos: si contactara a cualquier testigo de la acusación… ¿qué le impediría usar otro teléfono celular?”
Horan reconoció que al Sr. Chami tal vez no le guste la condición, pero insistió en que era necesaria para mitigar riesgos inaceptables como la interferencia con los testigos de cargo.
“Les digo, lo que sería una situación estresante… no tener un teléfono celular… esa es la alternativa”, dijo la Sra. Horan.
“Por supuesto que es una restricción a su libertad… pero se enfrenta a cargos muy graves y las condiciones de la libertad bajo fianza que se le imponen son una respuesta directa a esas preocupaciones”.
“Puede que no le guste, pero puede conseguir un teléfono que sea capaz de (cumplir con la restricción)”.
El Sr. Chami también tiene prohibido salir del país, ponerse en contacto con testigos de cargo y prestar servicios de atención a discapacitados como parte de su estricta libertad bajo fianza condicional.
En términos más generales, el inspector detective de la AFP Aidan Milner afirmó anteriormente que la policía “perseguirá implacablemente a cualquier persona que intente explotar nuestro sistema de asistencia social”.
Graeme Head, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguro de Incapacidad, advirtió a los proveedores que no hacen lo correcto “que esperen que alguien llame a la puerta”.
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