Un hombre acusado de defraudar 3,6 millones de dólares en dinero del gobierno del Plan Nacional de Seguro de Incapacidad no logró obtener una condición de fianza más indulgente en el tribunal.
Billal Chami es el director de un proveedor del NDIS que supuestamente fue sorprendido desviando fondos destinados a personas con discapacidad a sus propios bolsillos.
El hombre de 31 años hizo su primera aparición en el Tribunal de Magistrados de Downing Center el martes cuando los fiscales dijeron que depositó alrededor de 3,7 millones de dólares en fondos relacionados con el NDIS en las cuentas bancarias de su empresa.
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MIRA EL VIDEO ARRIBA: Un hombre salió bajo fianza por presunto fraude del NDIS.
Luego supuestamente retiró alrededor de 3,6 millones de dólares en efectivo.
La juez Susan Horan escuchó que 26 participantes del NDIS se vieron afectados por el presunto plan fraudulento.
Algunos de los fondos fueron transferidos a través de reclamaciones de agentes del NDIS a cuentas controladas por las empresas de Chami, dijeron los fiscales.
“Es un asunto grave que implica millones de dólares, aparentemente, debería decir”, señaló el juez.
El abogado defensor Mostafa Daoudie presentó una serie de estrictas condiciones de libertad bajo fianza para su cliente, que los fiscales de la policía aceptaron.
Esto incluía vivir en una dirección de Villawood en el oeste de Sydney, entregar su pasaporte y presentarse a la policía semanalmente.
Pero Horan endureció las condiciones, señalando que Chami representaba un peligro para la comunidad, podía cometer más delitos graves e interferir con los testigos y las pruebas.
Sólo puede llevar consigo un teléfono móvil que no debe tener instalada ninguna aplicación cifrada.
Si bien Daoudie dijo que esto impediría a su cliente poseer cualquier teléfono inteligente, el juez estuvo de acuerdo en que la condición era onerosa.
Sin embargo, dijo que es tan oneroso como sea necesario para proteger la seguridad de la comunidad.
Chami, que vestía una camiseta gris y pantalones cortos de mezclilla en la corte, no dijo nada a los periodistas cuando salió, sino que trató de protegerse la cara con la mano.
El fraude tuvo lugar entre 2022 y 2025 e implicó no proporcionar el apoyo y los servicios prometidos a los participantes del NDIS, afirma la Policía Federal Australiana.
El presunto delito fue descubierto a través de una investigación que comenzó en febrero después de que el Departamento de Investigación Criminal de Australia encontrara anomalías en las cuentas bancarias de Chami.
Agentes de la AFP y de la Agencia Nacional de Seguro de Invalidez irrumpieron en una casa de Villawood en diciembre y confiscaron 35.000 dólares en efectivo, así como pistolas de perdigones y pistolas de gel.
Chami fue acusado de un cargo de manejo de fondos valorados en $1 millón o más que se sospecha razonablemente que son producto de un delito penal.
Aún no ha presentado recurso de apelación.
La Comisión de Calidad y Salvaguardias del NDIS ha anunciado que excluirá a Chami y su empresa del plan gubernamental.
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