Camboya ha visto un “éxodo masivo” de las operaciones de fraude en línea del país en las últimas semanas en medio de una creciente presión internacional y la extradición de un presunto jefe a China.
A partir de mediados de enero, surgieron informes de trabajadores aplastados por maletas y bolsas de plástico llenas de pertenencias que salían de las estafas.
Se retiró el alambre de púas de los edificios en Bavet, un punto clave en la provincia de Svay Rieng, informó la agencia de noticias local Mekong Independent, mientras que los trabajadores que huían causaron atascos de tráfico en el cruce fronterizo con Vietnam.
Trabajadores con su equipaje frente a un sitio sospechoso de fraude en Bavet. (Entregado: Mech Dara/Mekong Independiente)
Cientos de trabajadores terminaron acampando frente a las embajadas de China e Indonesia en Phnom Penh, pidiendo ayuda para regresar a sus países de origen.
Más de 2.752 ciudadanos indonesios buscaron asistencia consular, dijo la embajada de Indonesia.
“Estuve en el complejo durante 12 meses, temiendo por mi vida”, dijo a Amnistía Internacional Mehi, superviviente de la trata de personas.
“Pero un día, varios de nosotros nos despertamos y descubrimos que los administradores del sitio se habían ido y los guardias de seguridad se habían ido.
“Las puertas y portones permanecieron abiertos y salimos.“
Cientos de ciudadanos indonesios se reunieron frente a la embajada de Indonesia en Phnom Penh con la esperanza de recibir ayuda para regresar a casa. (AFP: Tang Chhin Sothy)
Jacob Sims, miembro visitante del Centro Asia de la Universidad de Harvard, dijo que si bien las autoridades camboyanas han llevado a cabo redadas esporádicas y realizado algunos arrestos de alto perfil, el éxodo parece haber sido proactivo por parte de los administradores de los campos.
“Fuentes sobre el terreno dicen que miles de personas han abandonado las instalaciones”, dijo Sims, uno de los principales expertos de Camboya en la industria del fraude.
“Es difícil decir exactamente qué está causando esto, pero parece que el gobierno ha dicho a algunas empresas que el asunto ha terminado”.
“Por el momento es muy difícil decir cuán duradera es esta perturbación, pero parece ser más significativa que las redadas anteriores, que eran de naturaleza más puramente performativa”.
Una industria en expansión
En los últimos años se han vuelto cada vez más comunes en Camboya operaciones similares a centros de llamadas dirigidas por redes de delincuencia transnacional desde edificios de varios pisos.
Según Humanity Research Consultancy, las estafas (como las inversiones falsas en criptomonedas o las novelas románticas sobre la “matanza de cerdos”) generan ahora hasta 19.000 millones de dólares al año para el país, lo que equivale a casi la mitad de su PIB.
Si bien algunos de los trabajadores participan voluntariamente, muchos son víctimas de la trata que afirman haber sido atraídos con ofertas de trabajos legítimos y obligados a defraudar a las víctimas bajo amenazas de golpizas y torturas.
Inicialmente, las operaciones reclutaron principalmente personal que hablaba mandarín para atacar a las víctimas en China, pero reclutaron cada vez más personas que hablaban inglés y otros idiomas para ampliar su alcance.
Cuando el ejército tailandés se trasladó a un centro de fraude fronterizo bombardeado en diciembre -después de un nuevo estallido del actual conflicto fronterizo- encontró réplicas de comisarías de policía de todo el mundo, incluida una instalación de la Policía Federal Australiana, utilizadas en estafas que implicaban hacerse pasar por autoridades.
Un modelo que se asemeja a una oficina de la Policía Federal Australiana en un sitio de estafa en la frontera con Camboya. (AP: Sakchai Lalit)
impresión internacional
En respuesta a la creciente preocupación internacional por estas operaciones fraudulentas, los gobiernos, particularmente China y más recientemente Estados Unidos y Corea del Sur, están presionando a Camboya y otros países del sudeste asiático para que tomen medidas enérgicas contra la industria.
Beijing ha persuadido a Camboya, Laos y Myanmar para que repatrien a miles de ciudadanos chinos que supuestamente trabajaron en centros de fraude.
El mes pasado, China anunció la ejecución de 11 líderes de sindicatos criminales extraditados de Myanmar, y otros cuatro esta semana.
Estados Unidos ha denunciado la complicidad del gobierno camboyano en la industria, al tiempo que ha impuesto sanciones y cargos contra algunos de los actores clave.
Corea del Sur se vio impulsada a involucrarse más después del asesinato de un estudiante universitario surcoreano el año pasado. Según los informes, lo atrajeron para trabajar en un centro de fraude en Camboya y pudo enviar a cientos de sus ciudadanos a casa en los últimos meses.
Chen Zhi fue escoltado fuera de un avión por guardias armados en China. (AFP: Ministerio de Seguridad Pública de China)
Kingpin extraditado
A principios de enero, las autoridades camboyanas arrestaron al presidente del Grupo Príncipe Camboyano, Chen Zhi, y lo extraditaron a China. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó en un escrito de acusación de ser el cerebro de un “imperio del fraude cibernético” de miles de millones de dólares.
La extradición supuso un dramático cambio de suerte para el conocido empresario chino.
El “neak okhna” o “caballeros” fue alguna vez asesor personal del entonces Primer Ministro Hun Sen.
Sims dijo que el éxodo fue en última instancia el resultado de una presión internacional sostenida.
“Simplemente desde una perspectiva temporal, parece que la decisión de China de finalmente tomar medidas contra Chen Zhi fue el punto de inflexión, y China ciertamente ha tenido una enorme influencia en Camboya durante mucho tiempo”, dijo.
“Pero no creo que debamos descartar las sanciones, los procesamientos y las incautaciones de activos de Estados Unidos, el Reino Unido, Corea y Tailandia como si desempeñaran un papel importante en nuestro camino hasta este punto”.
Una “crisis humanitaria”
Amnistía Internacional dijo que muchos de los que abandonaron el lugar no tenían pasaportes, dinero, atención médica ni un camino hacia un lugar seguro.
“Este éxodo masivo de conexiones fraudulentas ha creado una crisis humanitaria en las calles que el gobierno camboyano ignora”, afirmó la directora regional de investigación Montse Ferrer.
“En medio del caos y el sufrimiento, miles de supervivientes traumatizados tienen que valerse por sí mismos sin apoyo del gobierno.
“Se trata de una crisis internacional en suelo camboyano. Nuestros investigadores se han reunido con personas de Asia, África, Europa y América”.
“Necesitan urgentemente asistencia consular para regresar a casa y escapar del peligro”.
Sims dijo que el gobierno camboyano debe dar un paso adelante para ayudar a los trabajadores que quedan atrás en los campos.
“El éxodo en sí fue extremadamente caótico y el gobierno camboyano continuó actuando con extrema negligencia”, afirmó.
“No se brinda apoyo a las víctimas y la respuesta tradicional está prácticamente paralizada debido a una combinación de represión y recortes de fondos”, afirmó.
Se ha contactado al gobierno camboyano para solicitar comentarios.
¿Qué sigue?
Si bien muchas de las estafas parecen haber sido abandonadas, otras, según se informa, continuaron operando sin cesar.
Sims dijo que los “principales actores locales establecidos” parecían seguir sufriendo impunidad debido a sus vínculos comerciales, personales y familiares con los líderes camboyanos.
“La delincuencia de élite ha sido una característica definitoria del fracaso del gobierno en Camboya durante décadas”, afirmó.
“Si bien el caso de Chen Zhi es excepcional por varias razones, ciertamente es cierto que los criminales transnacionales (a diferencia de los criminales de élite camboyanos nativos integrados) probablemente sean más vulnerables a ser considerados responsables por varias razones”, dijo.
“Sin embargo, la historia de la élite (el gobernante Partido Popular Camboyano) sugiere claramente que son más que capaces de adaptarse y encontrar nuevas formas de generar rentas a través de medios depredadores y criminales”.
Sims dijo que la comunidad internacional debe mantener la presión sobre la industria.
“Si no hay presión y atención sostenidas al problema, es probable que pueda reagruparse nuevamente”, afirmó.
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