El regulador financiero ha iniciado una inusual acción por desacato contra un empresario de Gold Coast por seguir gastando generosamente a pesar de las órdenes de congelación en su contra por supuestamente perder decenas de millones de libras de dinero de los inversores.
Es el último capítulo de la saga de David McWIlliams, un ex promotor inmobiliario de altos vuelos propietario de superdeportivos, que ha sido investigado por la ASIC durante más de 18 meses y que apareció en un episodio de Four Corners en agosto.
McWilliams había recaudado más de 92 millones de dólares de cientos de inversores hasta el año pasado para construir alojamiento para discapacitados en toda Australia.
Pero ASIC afirma que desperdició gran parte de ese dinero en autos de lujo, un desarrollo turístico en Fiji, 600.000 dólares en una agencia de modelos de Gold Coast y 3,3 millones de dólares en criptomonedas.
ASIC acusó a Fullarton de utilizar fondos de la empresa para pagar la compra de un apartamento en la Torre Q1 en Surfers Paradise. (Flickr: l.bailey_beverley, CC BY 2.0)
También se dice que apostó 40 millones de dólares en casinos de Queensland y finalmente perdió 4 millones de dólares.
Todo llegó a un punto crítico en septiembre del año pasado cuando ASIC allanó su ático muy por encima de la franja brillante en la torre más alta de Gold Coast.
La participación en caballos de carreras “dentro de la ley” es una violación de la ley, afirma ASIC
Los activos del señor McWilliams y su esposa Laura Fullarton fueron congelados por el Tribunal Federal hace un año mientras la ASIC investigaba las acusaciones penales contra la pareja.
Los activos se congelan para proteger las finanzas restantes de una persona acusada, de modo que puedan potencialmente dividirse entre los inversores una vez que se complete la investigación.
ASIC continúa investigando a David McWilliams y su esposa Laura Fullarton. (Proporcionado: Facebook)
Sin embargo, según la ASIC, McWilliams y Fullarton han gastado cientos de miles de dólares de cuentas bancarias congeladas y no declaradas desde noviembre en un supuesto incumplimiento de las órdenes, incluso en establecimientos de juego, en un crucero P&O y en un viaje a Disneyland en California.
Según se informa, David McWilliams tampoco proporcionó una cuenta de criptomonedas ni acciones de dos caballos de carreras, uno de los cuales se llama “Dentro de la ley”.
Los registros de carreras muestran que Within the Law tuvo una sólida temporada 2024/25, terminando primero en tres carreras en Randwick y Flemington.
El caballo, comprado originalmente por 30.000 dólares, hasta ahora ha ganado más de 1,5 millones de dólares. (inversión yulong)
ASIC alega que McWilliams desvió $39,304 en premios en metálico de ese caballo a una cuenta no revelada que pertenece a su hijo después de que se emitieron las órdenes de congelación.
Luego supuestamente vendió su participación del 5 por ciento en el caballo por 35.000 dólares.
Es apenas la tercera vez en los últimos nueve años que la ASIC inicia un proceso por desacato contra un individuo.
La última demanda se produce después de una investigación de Four Corners sobre el sector de viviendas para discapacitados y las empresas del Sr. McWilliams en agosto.
David McWilliams se negó a responder las preguntas de Four Corners cuando lo confrontaron. (cuatro esquinas)
Cuando el programa enfrentó a McWilliams en el ascensor del complejo de apartamentos de Gold Coast donde vive, no hizo ningún comentario.
Muchos inversores perdieron sus ahorros debido al presunto fraude.
La ASIC todavía está investigando cargos penales contra McWilliams por su presunto mal uso inicial de los fondos de los inversores, pero no se han presentado cargos.
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