Un hombre de negocios acusado de estar “profundamente arraigado en los bajos fondos de Sydney” supuestamente mintió sobre sus ingresos para obtener un préstamo inmobiliario multimillonario, según escuchó un tribunal.
Ali Jundi, de 35 años, fue una de las nueve personas arrestadas por el Taskforce Falcon esta semana en una operación dirigida a miembros de la “ocupación afgana”.
La policía cree que la “tripulación afgana” es una nueva red de crimen organizado que ofrece actos públicos de violencia por grandes sumas de dinero.
Strike Force Kersley, bajo el mando de Taskforce Falcon, ha estado investigando silenciosamente al grupo como parte de una investigación más amplia sobre la desmoronada familia criminal Alameddine.
Los Alameddines dirigen una red de crimen organizado desde el oeste de Sydney, pero sus principales líderes han huido al Líbano en los últimos años.
La policía cree que una guerra interna dentro de los Alameddines se ha desarrollado en las calles de la ciudad durante el año pasado y es responsable del aumento de la violencia de las pandillas.
Autos de lujo confiscados
Jundi fue arrestado el martes en su casa de Georges Hall, donde la policía y la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur confiscaron varios automóviles.
Estos incluían un Rolls-Royce de 600.000 dólares, un Lamborghini de 600.000 dólares y un BMW de 300.000 dólares.
La policía confiscó varios coches de lujo. (Suministrado: Policía de Nueva Gales del Sur)
La Comisión contra el Crimen también ha iniciado una investigación de activos inexplicables para recuperar 12,4 millones de dólares del Sr. Jundi, que cree que son producto del delito.
La policía afirma en documentos judiciales que Strike Force Kersley descubrió que Jundi estaba “bien arraigado en la ocupación afgana”.
La investigación de Strike Force Kersley se mantuvo en secreto para el público y su existencia salió a la luz recientemente cuando la policía buscaba aliviar las hostilidades del hampa.
Jundi se enfrenta a tres cargos cada uno: suministrar una cantidad comercial de medicamentos y obtener una ventaja injusta mediante engaño.
La policía también lo acusó de dos cargos de manejar a sabiendas el producto del delito, cinco cargos de posesión de drogas y un cargo de proporcionar información falsa en una orden de acceso a datos digitales.
El Tribunal de Magistrados de Bankstown escuchó el miércoles que la policía acusó a Jundi de mentir sobre los ingresos de su empresa para garantizar un préstamo inmobiliario multimillonario.
Por motivos legales, ABC no puede nombrar la empresa.
Se dice que la policía confiscó dinero en efectivo durante las redadas. (Suministrado: Policía de Nueva Gales del Sur)
Fianza concedida
Al solicitar la libertad bajo fianza, el equipo legal de Jundi, formado por Philip Strickland, Carolina del Sur, y Sam Saadat argumentaron que “no había pruebas” de que mintiera sobre sus ingresos de 233.000 dólares para garantizar el préstamo.
Jundi ofreció 500.000 dólares como garantía para su liberación bajo fianza y acordó no contactar a seis personas vinculadas a la “ocupación afgana”.
La policía alegó ante el tribunal que Jundi permitió a miembros de la “ocupación afgana” utilizar coches de una empresa de alquiler de vehículos de lujo de su propiedad.
“No se asociará con ningún miembro de este grupo afgano”, dijo Strickland.
“No aceptamos que sea miembro de una (ocupación afgana)”.
La policía argumentó ante el tribunal que Jundi era un “hombre rico”, lo que podría permitirle interferir en las declaraciones de los testigos.
El juez Breton le concedió la libertad bajo fianza con varias condiciones, incluida la restricción de su acceso a aplicaciones cifradas.
Strike Force Kersley, bajo el mando de Taskforce Falcon, ha estado realizando investigaciones silenciosamente como parte de una investigación más amplia sobre la desmoronada familia criminal Alameddine. (Suministrado: Policía de Nueva Gales del Sur)
“Vivir una doble vida”
Otra persona arrestada esta semana como parte de la investigación fue Ahmed Ghamwari, de 22 años, acusado de posesión de una pistola y tráfico comercial de drogas.
El martes se informó al Tribunal de Magistrados de Bankstown que la policía encontró un video de él con el arma en su teléfono.
Su equipo legal formado por Troy Edwards, SC y Melissa Huseyin argumentó que el arma era una réplica y que necesitaba ser liberado bajo fianza para cuidar de su madre.
“(Él) lleva una doble vida que su madre no conocía”, dijo el juez Bretón.
“O su madre está siendo engañada deliberadamente, o él ha logrado esconderse en las sombras y evitar despertar sus sospechas.“
Se le negó la libertad bajo fianza para volver a comparecer ante el mismo tribunal el año próximo.
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